各位董事：

根据本行《章程》规定，决定召开第三届董事会第三次会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2021年12月28日下午2:30，会期半天。

二、会议地点

黄山华山徽宴酒店六楼会议室镇海桥厅

三、会议主要议程

（一）第一阶段

1.审议关于同意吴玮同志辞去屯溪农商银行副行长及董事会秘书的议案；

2.审议关于屯溪农商银行绿色信贷管理办法的议案；

3.审议关于调整2021年存款经营目标的议案；

4.审议关于屯溪农商银行反洗钱相关制度的议案；

5.审议关于屯溪农商银行调整反洗钱工作领导小组成员的议案；

6.审议关于屯溪农商银行余辉等2户重大关联交易的议案；

7.听取屯溪农商银行2021年前三季度经营分析报告；

8.听取屯溪农商银行2021年四季度关联方认定情况报告；

9.听取屯溪农商银行2021年三季度银行账簿利率风险压力测试报告；

10.听取屯溪农商银行2021年三季度流动性风险管理报告；

11.听取屯溪农商银行2021年三季度流动性风险压力测试报告；

12.听取屯溪农商银行2021年前三季度审计工作报告；

13.听取屯溪农商银行2021年度反洗钱工作专项审计报告；

14.听取屯溪农商银行2021年度关联交易管理专项审计报告；

15.听取屯溪农商银行2021年度流动性风险管理专项审计报告。

（二）第二阶段

独立董事冯庆水作董监事履职评价办法专题授课

四、其他要求

1.请各位董事准时参会，如有特殊情况不能出席会议，请提前联系并书面委托同类其他董事代会。

2.联系人：章玉英 0559－2316344 18855939343。

屯溪农商银行

2021年12月12日