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屯溪农商银行关于召开第二届董事会第十一次会议的通知
2020年08月18日 10:53 来源: 作者: 被浏览:

各位董事:

根据本行《章程》规定,决定召开第二届董事会第十一次会议。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:202082715:30,会期半天。

二、会议地点:徽商国际大酒店

三、会议主要议程:

(一)审议关于与黟县农商银行开展交叉审计的议案;

(二)审议屯溪农商银行审计内控制度的议案

(三)审议屯溪农商银行反洗钱相关制度的议案;

(四)审议屯溪农商银行新办公大楼装修的议案;

(五)听取屯溪农商银行2020年上半年经营分析报告;

(六)听取屯溪农商银行2020年上半年审计工作报告

(七)听取屯溪农商银行2020年上半年案件防控工作报告

(八)听取屯溪农商银行2020年上半年全面风险管理报告

(九)听取屯溪农商银行关联方认定报告;

(十)听取屯溪农商银行2020年上半年征信工作报告;

(十一)听取屯溪农商银行2020年上半年流动性风险管理报告;

(十二)听取屯溪农商银行2020年上半年流动性风险压力测试报告

(十三)听取屯溪农商银行2020年上半年银行账簿利率风险压力测试报告

(十四)听取屯溪农商银行2020年上半年资本充足压力测试报告

(十五)听取屯溪农商银行2019年度薪酬专项审计情况的报告

(十六)听取屯溪农商银行关于关联交易专项审计情况的报告;

(十七)听取屯溪农商银行关于数据治理专项审计情况的报告。

四、其他要求:

1.请各位董事准时参会,如有特殊情况不能出席会议,请提前联系并书面委托同类其他董事代会。

2.联系人:章玉英 0559-2316344 18855939343                           

           

屯溪农商银行    

20208月18  

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