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关于召开第二届董事会第六次会议的通知
2019年02月18日 10:07 来源: 作者: 被浏览:

各位董事:

根据本行《章程》规定,决定召开第二届董事会第六次会议。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2019年3月6日上午9:30,会期半天。

二、会议地点:徽商国际大酒店

三、会议主要议程:

(一)审议2018年度董事会工作报告;

(二)审议2018年度财务决算及2019年度财务预算方案;

(三)审议2018年度利润分配方案;

(四)审议2018年度信息披露报告;

(五)审议2018年度经营计划、投资方案执行情况的报告;

(六)审议2018年度合规及风险评估报告;

(七)审议2018年度关联交易控制情况报告;

(八)审议屯溪农商银行审计工作制度;

(九)审议2018年度审计工作总结及2019年度工作计划的报告;

(十)审议2018年度“三农”金融服务情况工作报告;

(十一)审议聘任吴玮同志为屯溪农商银行副行长的议案;

(十二)审议聘任屯溪农商银行审计部、计划财务部、合规与风险管理部负责人的议案;

(十三)审议外部董、监事误工及交通补贴等费用的议案;

(十四)审议2018年度领导班子成员绩效分配方案;

(十五)审议2019年度领导班子成员绩效考核办法;

(十六)审议聘用黄山通诚会计师事务所(普通合伙)的议案

(十七)审议2018年度股东大会会议议程;

(十八)审议2019年资产负债及结构计划的议案;

(十九)审议2019年度反洗钱工作计划;

(二十)审议2019年经营计划及投资方案的议案;

(二十一)听取2018年度监管意见整改情况的报告;

(二十二)听取2018年度董事、高级管理人员履职评价报告。

四、其他要求:

1.请各位董事准时参会,如有特殊情况不能出席会议,请提前联系并书面委托同类其他董事代会。

2.联系人:徐明奇 0559-2597228 18805599968。

 

屯溪农商银行

2019年2月18日

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