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黄山屯溪农村商业银行股份有限公司​关于召开第二届董事会第二次会议的通知
2018年01月29日 16:36 来源: 作者: 被浏览:

黄山屯溪农村商业银行股份有限公司关于召开第二届董事会第二次会议的通知

 

各位董事:

根据本行《章程》规定,决定召开第二届董事会第二次会议。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2018年2月6日上午9:30-11:00

二、会议地点:徽商国际大酒店

三、会议主要议程:

(一)审议2017年度董事会工作报告;

(二)审议2017年度财务决算及2018年度财务预算方案;

(三)审议2017年度利润分配方案;

(四)审议本行2017年度信息披露报告;

(五)审议数据质量提升议案;

(六)审议2017年度合规及风险评估报告;

(七)审议2017年度关联交易控制情况报告;

(八)审议2017年度审计工作报告;

(九)审议2017年度“三农”金融服务情况工作报告;

(十)审议2017年度领导班子成员绩效分配方案;

(十一)审议2018年度总行领导班子成员绩效考核办法;

(十二)审议2017年度股东大会会议议程;

(十三)审议2018-2020年三年经营方针和业务发展规划(草案)

(十四)关于对经营班子实行年度考核奖励的议案;

(十五)审议2018年资产负债及结构计划;

(十六)审议关于聘任审计部总经理的议案;

(十七)审议2018年度反洗钱工作计划;

(十七)通报2017年度董事履职评价报告

四、其他要求:

1.请各位董事准时参会,如有特殊情况不能出席会议,请提前联系并书面委托其他董事代会;

2.联系人:徐明奇 0559-2597228 18805599968。

屯溪农商银行

2018年元月29日

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